股份有限公司创立大会公告书

　　ｘｘ股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于 年 月 日召开创立大会，现将有关事项公告如下：

　　一、 会议主要议程

　　1、 审议发起人关于公司筹办情况的报告；

　　2、 审议通过公司章程；

　　3、 选举董事会成员；

　　4、 选举监事会成员；

　　5、 对公司设立及A股发行费用进行审核；

　　6、 审议公司上市事宜。

　　二、 出席会议资格

　　1、 公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；

　　2、 凡持有本公司股份的股东；

　　3、 因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。

　　三、 出席股东登记办法

　　1、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

　　2、 个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　3、 受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；

　　4、 异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

　　登记时间： 年 月　日

　　登记地点： 股份有限公司证券部

　　四、 会议时间地点及联系人

　　会议时间：

　　会议地点：

　　联系电话：

　　传真号码：

　　联系人：

　　ｘｘ股份有限公司筹委会

　　年

　　月

　　日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席 股份有限公司创立大会，并代为行使

　　　表决权。

　　委托人：（签字）

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：